中石化森美开展加油卡运营风险自查整改

为规范加油卡运营管理,防范经营风险和违规操作,确保加油卡工作安全平稳运行,按照销售公司统一安排和部署,近期,中石化森美(福建)石油有限公司在运营管理及加油卡专项检查方面开展加油卡运营风险自查整改工作。

在强化运营管理方面,该公司强化人员、系统权限及密码监管,加强发卡队伍人员管理,加大加油卡系统权限、密码管理力度。加强加油卡及充值卡卡片管理,做好卡片规范性管理、卡片实物库存盘点工作及对加油站内部卡的保管、使用管理。规范加油卡客户档案资料管理,加强对各级大客户档案及发卡网点资料的检查工作。加强加油站运维故障与异常数据的管理,加强加油卡故障的运维管理；强化异常数据处理的监管力度。加强发卡网点的风险运营管理,加大对加油卡及充值卡网络团购、诈骗的防范力度和对开具增票的企业办卡审核。严格落实大额业务同级复核、逐级审批流程。强化发卡网点日结、资金管理。强化零售大客户管理工作, 强化加油卡客户经理制落实及零售大客户监管工作。加强涉嫌违规违纪卡监管与清查工作,落实五级加油卡异常卡清查制度,落实“站点日筛查、县片区周巡检、地市公司月清查、省公司季度检查”的工作机制。落实系统监控查询工作职责。对福州商客部试点发卡充值业务进行自查和抽查。

此次加油卡专项检查,业务区间为2015年1-10月份,重大问题可继续向前追溯,采取零管部自查与零管中心检查验收相结合的形式进行。由片区经理组织站长和发卡充值操作员对所辖每个发卡充值网点进行自查,片区经理需参加每个发卡充值网点的自查。各地市检查本部发卡网点、抽查所辖加油站发卡充值网点不少于30%并在12月10日前上报检查整改活动总结。省公司专项对各地市零管部发卡充值网点进行随机专项检查。